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自由儲備

指数 自由儲備

自由儲備銀行(Liberty Reserve),是一個以哥斯達黎加為基地的數字貨幣服務,標榜自己為“最古老,最安全和最流行​​的付款處理者……服務數百萬世界各地的用戶”。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國聯邦檢察官認為,由於疏於安全,犯罪活動在很大程度上也未被發現,最終導致他們介入。 2013年5月,自由儲備銀行被美國聯邦檢察官根據愛國者法案關閉,在此之前自由儲備銀行被17個國家的當局調查。自由儲備銀行創始人Arthur Budovsky和其他6人被美國控以洗錢和無牌經營金融交易公司。自由儲備銀行在其歷史中傳輸了約60億美元。據檢察官說,自由儲備銀行案件“可能是由美國帶出有史以來最大宗的國際洗黑錢案”。.

目录

  1. 7 关系: ABC信用卡哥斯达黎加美元欧元洗錢愛國者法案

  2. 哥斯達黎加公司
  3. 支付系统
  4. 数字货币交易所
  5. 數位貨幣
  6. 洗錢
  7. 被美国封锁的网站

ABC

ABC可以指:.

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信用卡

信用卡(Credit Card),是一种非现金交易付款的方式,是简单的信贷服务。信用卡一般是长85.60毫米、宽53.98毫米、厚0.76毫米的塑膠卡片(尺寸大小是由ISO 7810、7816系列的文件定義),由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人,持卡人持信用卡消费时无须支付现金,待账单日(Billing Due Date)时再进行还款。除部份與金融卡結合的信用卡外,一般的信用卡与借记卡、提款卡不同,信用卡不会由用户的帐户直接扣除资金。.

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哥斯达黎加

哥斯达黎加共和國(República de Costa Rica),通稱哥斯达黎加(台灣稱哥斯大--黎加,中國大陸和港澳稱哥斯達--黎加),意為「豐饒海岸」,是中美洲国家,北邻尼加拉瓜,南与巴拿马接壤。哥斯达黎加是当今世界上第一个裁撤军队的国家。哥斯达黎加首都在聖荷西。.

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美元

美元(United States Dollar;ISO 4217代码:USD),又稱美圓、美金,(美國)聯邦儲備票據,是美国作為存款債務的官方货币。它的出现是由于《1792年铸币法案》的通过。它同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。目前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。美元通常可以使用符号“$”来表示,而用来表示美分的标志则是“¢”。国际标准化组织为美元取的ISO 4217标准代号为USD。.

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欧元

欧元(;ISO 4217代码),港澳常稱歐羅,是欧盟中19个国家的货币,这19国是奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、義大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、馬爾他、塞浦路斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脱维亚、立陶宛,合称为欧元区。目前共有3.3亿人使用欧元,如果加上与欧元固定汇率制的货币,欧元影响到全球4.8亿人口。2006年12月,共有6,100亿欧元在市面上流通,按照当时汇率计算,相当于8,020亿美元。欧元流通的现金总价值超过美元。 1欧元(euro)等於100欧分(cent)。.

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洗錢

洗黑錢(Money laundering),亦稱清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得,洗錢一字往往在使用時定義較廣,通常包含資助恐怖活動,全稱為「洗錢與資助恐怖活動」(Money Laundering and Financing of Terrorism),意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢有共通特徵,例如高額、不明來歷,在組織及帳戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。通過不同國家相關法令及程序,及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。.

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愛國者法案

#重定向 美國愛國者法案.

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另见

哥斯達黎加公司

支付系统

数字货币交易所

數位貨幣

洗錢

被美国封锁的网站