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加密貨幣
#重定向 密碼貨幣.
交易
交易（Transaction）又称貿易、交换、互市，是買賣双方对有價物品及服務进行互通有無的行为。可以是以货币为交易媒介的過程，也可以是以物易物，例如一隻黃牛交換三隻豬。.
代幣
代幣，是一種形狀及尺寸類似貨幣，但限制使用範圍、不具通貨效力的物品。代幣通常需要以金錢換取，用在商店、遊樂場、大眾運輸工具等地方，做為憑證以使用服務、換取物品等。代幣的材質以金屬或塑膠為主。.
彩票
彩票又稱為彩券，是指運用在博彩中，印有号码图形或文字供人们填写、选择、购买并按特定规则取得中奖权利的凭证。英国《不列颠百科全书》解释为“通过抽签摇彩，凭机会在一定范围的人们中分配奖品或奖金”。当今世界上共有110多个国家在发行彩票，按特征分类主要有传统型彩票(例：愛國獎券)、即开型彩票(例：刮刮樂)、乐透型彩票(例：大樂透)、数字型彩票(例：三星彩)和透透型彩票(例：運動彩券)，前两者为被动型的，后三者为主动型的。现行世界上彩票主要由政府当局或机构组织两种形式。.
匯款
順匯，又稱匯付、匯款，即是透過銀行、錢莊等金融機構協助，將金錢以電子等方式由一處地方移轉到別一個地方。相較於移動實體的現金，匯款較快速、便利且安全，但通常需支付額外的費用。.
國際洗錢防制
二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的一個過程。犯罪分子利用銀行洗錢的過程主要包括存入帳户、移轉資金、經營與合法使用等環節。.
国内生产总值
国内生产总值（Gross Domestic Product，縮寫：GDP）亦稱国内生产毛额或本地生产总值，是一定时期内（一个季度或一年），一个區域內的经济活动中所生产出之全部最终成果（产品和劳务）的市场价值（market value）。国内生产总值是国民经济核算的核心指标，在衡量一个国家或地区经济状况和发展水平亦有相當重要性。它與国民生产总值不同之處在於，國內生產總值不將國與國之間的收入轉移計算在內，即國內生產總值計算的是一個地區內生產的產品價值，而國民生產總值則計算一個地區實際獲得的生產性收入。再簡單的來說本地生產總值是屬地主義，GNP是屬人主義；舉例來說，無論台灣、香港、韓國、美國等廠商在中國大陸生產的最終財貨，都包括在中國大陆的本地生產總值內，此一數值亦包括移住勞工的薪資在內。.
犯罪
犯罪指做出觸犯刑事法律規範的行為。而在一般意義中，"犯罪"一詞也可指侵犯其他同類個體（他人）或嚴重違背社會道德，而普遍不被社會容忍的行為。被裁定罪名成立的人即罪人或稱罪犯。研究犯罪的學科稱為犯罪學。 在以英美法系為法治體制的國家，例如英國、美國和加拿大，稱爲視為威脅，有害或以其他方式危及人身財產，健康，安全和道德福利的行為。 在以歐陸法系為法治體制的國家，例如瑞士、中華民國和中華人民共和國，稱爲犯人、犯罪分子、犯罪嫌疑人犯罪行為人、犯罪人、行為人等等。 依現代中華人民共和國的刑法來看，犯罪沒有一個簡單又廣為接受的定義Farmer, Lindsay.
私人银行服务
私人银行服务是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理的服务，一般需要拥有至少100万美元以上的流動資產才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省税务和金融交易成本。因此私人银行服务往往结合了信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务。该种服务的年均利润率可达到35%，远高于其他金融服务。 此外通过私人银行服务，客户也可以接触到许多常人无法购买的股票、债券等。而私人银行服务的客户们往往可以拥有投资一些私人有限公司的机会，并获得许多优先购买IPO的机会。私人银行服务最早由几家大型的国际金融公司和银行提供，目前最大的私人银行服务提供者是瑞士银行，瑞士也是世界私人银行服务最发达的国家。此外包括JP摩根、摩根士丹利、花旗银行、高盛、滙豐等著名金融机构也提供此类服务，美林公司是私人银行服务營利最高的企业。 要开设私人银行服务客户必须拥有至少100万美元以上的流动资产，而一般而言客户存入的资金介于200至500万美元之间。许多拥有上千万甚至上亿的富豪往往需要使用超过1个私人银行服务。 截止到2003年的统计，全球归于私人银行服务投资管理的资金达到2.74兆美元，较前年成长了23.9%。.
經濟日報
經濟日報是許多地區均有關於財政經濟議題專門報紙的名稱，可以指：.
组织 (社会学)
组织一词有几层基本含义。作为动词，即按一定目的进行编排、组合；作为名词，就是上述活动的结果——有组织的实体，或实体内组成要素间的关系。“组织”是社会科学、自然科学许多知识领域的基本概念，本条目的主题，是作为社会实体的“组织”概念，是以人为主要元素构成的系统，并具有目标、行为与活动。.
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聯合財富情報組
聯合財富情報組（英文：Joint Financial Intelligence Unit，縮寫：JFIU）於1989年9月成立，隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部毒品調查科，乃警務處和海關人員所組成的一個聯合單位。其主要責任為處理根據《香港法例》第405章《販毒（追討得益）條例》及（於1995年起）第455章《有組織及嚴重罪案條例》作出關於可疑金融活動（洗黑錢）的舉報，以及（2002年起）根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》處理關於恐怖分子的可疑交易的舉報。聯合財富情報組僅負責接收、分析及儲存舉報，調查事務則由警務處毒品調查科財富調查組、有組織罪案及三合會調查科及海關毒品調查科負責。.
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非法所得
非法所得（Illegal money），或稱不法利益或不義之財，通常指：.
馬票
，粵語讀音「馬標」，是香港早年舉辦的一種結合賽馬與攪珠的彩票形式，於1931年首次由香港賽馬會發行。 馬票可分為大馬票與小搖彩兩種，先以攪珠方式產生入圍號碼，並將有關號碼隨機各編配一匹馬，當中只有部分馬匹會在指定的馬票賽事出賽。該賽頭馬對應的馬票即為頭獎馬票，二獎馬票和三獎馬票亦依此而定，其餘入圍號碼可得現金獎。大馬票每年開獎兩次，後增加至3至4次，包括秋季、春季及夏季大馬票。秋季大馬票以廣東讓賽作為開獎賽事，而夏季大馬票則以香港打吡大賽的結果開獎。大馬票頭獎彩金由早期的數十萬港元，至後期超過100萬港元。 小搖彩則於馬季期間每月開獎一次，彩金由早期約1萬港元，至後期約接近10萬港元。第二次世界大戰後，1947年恢復舉行馬票。至1976年7月，馬會開始舉辦六合彩，而大馬票則於1977年起取消。1999年，馬會為慶祝千禧年而重新舉辦慈善大馬票，共分20款，每張售20港元，以2000年1月1日凌晨舉行的千禧盃作為開獎賽事。2009年11月15日，為慶祝香港賽馬會成立125周年，復辦「125周年紀念馬票」，頭獎是約值1,250萬元的足金。.
貨幣
貨幣，稱錢財，是人们为提高交易效益，对一种媒介达成的共识。货币形式有贝壳粮食等自然物、金属纸张等加工品、银行卡信用卡等磁条卡、以及移动支付加密货币等APP。货币属性因某种经济体系兴衰而演变，礼物经济的兴起衍生出实物货币；商品经济的兴起衍生出金属货币；金权经济的兴起衍生出金属代用货币和信用货币；共享经济的兴起衍生出超主权货币。货币价值决定于在经济活动中的交易效率，目前，全球还处于金权经济为主的市场体系，信用货币效率最高。Campbell-Kelly, page 21 由于人们在不同经济环境中，能用不同的媒介能达成各种共识，例如，战国时期楚国的泥质金饼，现在美国监狱里的香烟货币，令学术界对货币的定义争论不休。有人提出两种定义方法，归纳法：根据货币的显著特征下定义；实证法：通过实证方法来研究各种金融资产的流动性，进而规定不同层次的货币。商品经济中，货币是主权国家或者同一经济体内衡量物资与服务价值（物价）的指标，也是償還債務的特殊商品。 貨幣还是用作交易媒介、儲藏價值和記帳單位的一種工具T.H. Greco.
賭場
賭場，又稱娛樂場，是專供賭博的地方。常指合法經營的多種賭博場所，非法的聚賭地方一般稱為賭窟或賭坊。.
黑社會
黑社會又稱幫派、黑暗聯盟、黑暗組織，在意大利稱為黑手黨，中國又稱為有組織犯罪集團，是自外於規範社會的組織，卻存在著內部獨有的社會規範，組織上通過秘密結社凝聚力量以為基本組成，以傳統人際關係和結誼為中堅，以社團利益相關者為核心的組織，這些組織集團更可以構建龐大的地下社會與政治力量。 黑社會不從事傳統生產營生方法，收入來源一般涉及暴力、色情和毒品等犯罪行為，行政當局對這些商業行為大多定為非法，不過組織通常可以透過法律漏洞的形式存續下去。黑社會各社團之間也經常為利益而展開暴力冲突，影響社會安寧。由於黑社會生存於規範社會之外，卻以規範社會為利基，這種影子政府的存於使各地政府均致力打擊以避免失去威信。有些黑社會勢力已經超過規範社會的政府，如果前者較有效率，後者會逐漸成為擺設。同時政府又會以種種方法與黑社會合作，兩者形成一個完整的社會，而黑社會是其陰暗面。其它组织，包括国家、军队、警察和公司——可能会使用有组织犯罪的方式来经营，但是他们的权利与前者正规的社会体制不同。一种倾向是将有组织犯罪与其它形式的犯罪分别开来，如白领犯罪、金融犯罪、政治犯罪、战争罪和叛国罪。这些分析目前还不清楚，在学术上依然存在争论。例如，在失敗国家中，由于暴力冲突或极度贫困，政府无法提供基本功能，如教育、安全、统御，黑社会、统御和战争此起彼伏。词汇黑手党议会(parliamentary mafiocracy)常被指代民主国家的政治、社会、经济体制被少数家族和经济寡头所控制。.
艾爾·卡彭
阿尔方斯·加布里埃尔·卡彭（Alphonse Gabriel Capone，；），綽號疤面（Scarface），是一名美國--黑幫成員，他在禁酒時期獲得名氣，成為芝加哥犯罪集團聯合創--始人和老大。卡彭作为黑帮老大的七年统治于他33岁那年结束。 卡彭出生於紐約市的布魯克林，父母為原籍義大利那不勒斯的美國移民。他曾被認為是一名五點幫成員，成為有組織犯罪場所如妓院的保鏢。在二十多歲剛出頭的時候，他搬到芝加哥，並成為了強尼·托里奧信任的保鏢和雜工，托里奧是非法提供酒精的犯罪集團頭目、芝加哥犯罪集團的先驅者，並通过得到政治保護。卡彭一生中的兴衰與的衝突有着紧密关联。托里奥在几乎被北邊幫槍手枪杀后退休，并將控制權交給了卡彭。卡彭透過数多的暴力手段擴大了生意，但由于卡彭與市長和該市警察部門的互相獲利關係，他的非法行为受到了一定程度的庇护。 卡彭十分擅长塑造良好的名声，比如在球賽中出現時收到來自觀眾的歡呼聲。因向各種慈善機構捐款，他被許多人視為「現代羅賓--漢」。但由于他在情人節大屠殺事件中于光天化日之下殺死七名男子，芝加哥和卡彭的名声一落千丈。有影响力的市民们要求政府对此有所作为，而報紙則將他稱為「頭號--公敵第一」（Public Enemy No.
艾格蒙联盟
#重定向 埃格蒙特集團財富情報組別.
毒品
毒品是指某些会使人严重成癮或是无成瘾性但会产生幻觉、对人的身体和精神造成极大伤害的药品。.
海关
海关是一个负责征收及保护关税，管制包括动物、植物、财物和危险品出入境物流的国家机关。根据当地的法律规定，某些货物的进出口可能会受到限制或禁止，报关代理执行这些法规Chowdhury, F. L. (1992) Evasion of Customs Duty in Bangladesh, unpublished MBA dissertation submitted to Monash University, Australia.
旅行支票
旅行支票，簡稱旅支（traveler's cheque），是一種預先印刷的、具有固定金額的支票，持有人需預先支付給發出者（通常是銀行）相應金額，可獲得無條件給付。旅行支票如果丟失或被盜可獲補發，經常用於旅行時換取當地貨幣。由於信用卡的廣泛使用，旅行支票的重要地位已經不如從前，接受旅行支票的店家的數量逐年遞減，支票持有者僅能到銀行兌換為當地貨幣使用。結果，Travelex現在也發售可像信用卡般使用的旅行支票卡。甚至旅支最大的發行銀行美國運通，在2007年中終止了其自己的旅行支票卡。美國運通宣佈他們在2007年10月31日將不再兌付有效的卡。.
支票
支票是一種以金融業者為付款人的即期票據，可以看作汇票的特例。 中華民國《票據法》第4條第1項則規定：「稱支票者，謂發票人簽發一定之金額，委託金融業者於見票時，無條件支付與受款人或執票人之票據。」 中華人民共和國的《中华人民共和国票据法》将支票定义为：「支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。.
打擊清洗黑錢財務行動特別組織
防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，縮寫：FATF；法文：Groupe d'action financière，縮寫：GAFI）於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位於法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，並且協調各國的打擊洗錢的單位。.
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