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假幣
假幣是指意圖冒充由國家或他人發行，具有法償地位的貨幣，而在未經國家或政府的法律允許而仿冒製作的鈔券或硬幣，此行為稱為偽造，偽造的硬幣通常稱為假幣或偽幣，偽造的紙幣稱為假鈔或偽鈔。生產假幣是一種詐欺行為，也會造成貨幣信用受損、金融及經濟混亂的後果。 如果欠缺冒充真正貨幣的意圖，並在設計上有適當區隔者，不屬於假幣，如等，如果是個人或組織自行發行，則稱為私营货币.
十信案
十信案，為臺灣一起發生於1985年的經濟犯罪事件。.
大西洋銀行
大西洋銀行（Banco Nacional Ultramarino，直譯為「國家海外銀行」），是葡萄牙昔日在其殖民地設立的銀行，1864年在里斯本建行，具備負責推動當地經濟發展的職能，後來同時負責發行葡萄牙海外殖民地的鈔票。該銀行於1865年在安哥拉和佛得角開設分行、1868年又在聖多美和普林西比以及莫桑比克開設分行。澳門分行於1902年成立，與幾內亞比紹同年。東帝汶分行則於1912年成立。 至1960年代，大西洋銀行為葡萄牙本土擁有最多分行網絡的銀行。1974年四二五革命後，新政府奉行國有化政策，大西洋銀行於同年被國有化。1988年，大西洋銀行被部分私有化，成為該行的最大股東。2001年3月28日，大西洋銀行和葡國儲蓄信貸銀行宣佈合併，大西洋銀行成為葡國儲蓄信貸銀行全資擁有的附屬機構；而大西洋銀行澳門分行改為在澳門註冊的本地銀行，原有名稱維持不變。.
存款
存款是指一筆放在銀行或認可金融機構的金額，而銀行通常會以存款的數量派發協議定下的利息。存款是客戶投資資產的一種,在銀行方面是負債表其中一項。.
存款準備金比率
銀行存款準備金比率（Required Reserve Ratio，也譯作存款準備金比率、现金准备比例、准备金比例、准备金要求、存款準備率），指商业银行的初级存款中不能用于放贷的部分的比例。 為保障存款人的利益，銀行机构不能将吸納的存款全部用于发放贷款或者是進行炒股票等金融投資，必须保留一定的资金，存放在銀行內（如美國）或缴存在中央银行（如臺灣），以备客户提款的需要，这部分的存款就叫做存款準備金。而存款準備金與存款总额的比例，就是銀行存款準備金比率。.
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何厚鏵
何厚鏵（Edmund Ho Hau-wah，），廣州番禺人，生於澳門，是澳門特別行政區第一至二届行政長官，現任中國人民政治協商會議全國委員會副主席。.
北岩銀行
北岩銀行（Northern Rock，）是一家英國銀行，於1997年在倫敦證券交易所上市，2000年加入富時100指數成份股，但於2007年12月24日從富時100指數中除名。北岩銀行是英國第五大貸款機構，佔英國貸款市場的18.3%。.
北韓
#重定向 朝鲜民主主义人民共和国.
國際商業信貸銀行
國際商業信貸銀行（簡稱國商信銀或國商銀行，英文：Bank of Credit and Commerce International，縮寫BCCI）是一間於盧森堡註冊的銀行，该银行已於1991年倒闭。當時，全球65個國家和地區在该银行設有超過350個辦事處。.
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破產
（），是一種宣告債務人无力偿付债务及其後的一--還款予债权人過程的法律程序。.
美国财政部
美国财政部（United States Department of the Treasury）是美国政府一个内阁部门。它由美国国会于1789年建立，管理美国政府的收入。.
銀行
銀行是以支付、存款、储蓄 、貸款、电汇等業務，承担信用中介的金融機構。.
香港
香港（簡稱港，雅稱香江；Hong Kong，縮寫作 HK、HKG）是中華人民共和國兩個特別行政區之一，位於南海北岸、珠江口東側，北接廣東省深圳市，西面與鄰近的澳門特別行政區相距63公里，其餘兩面與南海鄰接。 全境由香港島、九龍和新界組成，其中香港島北為最發達地區；地理環境上則由九龍半島等大陸土地、以及263個島嶼構成「島嶼」以超過500平方米面积為標準，根據地政總署測繪處：，人口約741萬人（2017年底）。 1842年，大清國與英國簽訂《南京條約》，永久割讓香港島；後再簽訂《北京條約》和《展拓香港界址專條》，分別割讓九龍和租借新界，這些由英國統治的地區構成現今香港的治理範圍。二戰期間，香港曾被日本佔領約三年零八個月。1997年7月1日，香港移交中华人民共和國，並成立香港特別行政區，實行港人治港、高度自治，僅有國防、外交事务由中央政府直接管轄。 香港開埠前，未計九龍和新界，香港島已經是一個有數千人口的小島。英國人看中維多利亞港是一個水深港闊、四季不結冰，而且不在地震帶的天然良港。1842年，大清國在鴉片戰爭中戰敗後，分階段割讓和租借香港土地予英國，英國人開始統治及發展香港，使香港從一個荒蕪、地瘠山多且天然資源缺乏的小漁村，逐漸發展成一個轉口港，成為歐洲各國商船向中國進行鴉片及其他商品貿易的樞紐，而且不受清朝末年的亂局影響。同時，孫中山在香港先後成立興中會和同盟會，為後來推翻大清打下基礎。 太平洋戰爭期間，日本攻佔香港，佔領持續三年零八個月。1945年，日本投降，香港重光，英國恢復對香港行使主權。香港基於殖民地身份和地理環境下，又一次避免受到中國長期戰亂影響；太平天國、軍閥割據、國共內戰、阶级鬥争、大跃进运动和文化大革命期間，大量中國難民逃港。香港在1970年代经济起飞，逐步發展成亞太地區之國際大都會及國際金融中心，獲譽為亞洲四小龍和紐倫港之一。根據《中英聯合聲明》，中华人民共和国從1997年7月1日起在香港實行「一國兩制」的基本國策，《香港基本法》說明香港不實行社會主義，保持原有資本主義制度和生活方式五十年不變。除國防和外交由中國中央政府管理，香港實行高度自治，香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權、終審權以及參與國際事務的權利。然而，近年香港人對特區政府及中國政府的信任度每況愈下，其高壓權威亦令「港人治港、高度自治」及「一國兩制」遭到部份人士質疑。 香港是全球具有重要地位、以工商業為主的現代化國際金融、服務業及航運中心，連續24年蟬聯全球最自由經濟體，並以優良治安、廉潔社會、簡單稅制和健全的普通法制度而聞名於世，香港廉政公署，2016年12月1日，香港政府新聞網，2017年2月16日，因此有「東方之珠」的美譽。「亞洲國際都會」則為官方定位的香港品牌。香港同時為全球其中一個最安全、經濟最發達、生活水平最高、競爭力最高、最適宜居住Gulliver.
金融危机
金融危机，又称金融风暴。是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如：短期利率、货币资产、证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧、短暂和超周期的恶化。 常常随之而来的信用紧缩，是一种货币需求快速增长大于货币供给的状况。在几十年前金融危机基本上等同于挤提，现在则多以货币危机形式出现。股市暴跌有时也是一种金融危机。很多学者提出很多理论来论证金融危机产生的原因，但至目前还没有取得共识.
金融信用
金融信用（Credit），即提供贷款和产生债务。在许多场合，金融信用也可以指借债方偿还债务的信誉和能力。信用意指一個人能夠先取得金錢或是商品，日後再行付款的限度。 信用产生的另一种方式是商品交易过程中的延迟付款。在延遲期限前還清欠款，就是正面的信用紀錄，所以時常欠款又還清的人反而比不曾借錢動用信用的人有更好紀錄「成績」，信用額度也更容易擴大。 如果過時限借錢不還稱為违约。對象是金融機構的話，個人违约状况會被在信用資訊的数据库（例如台灣的財團法人金融聯合徵信中心）註記，各家金融機構於承作借款業務前都會先查詢。在多數國家，违约严重时再次向合法金融機構借款会很困难，直到协议或法庭作出判決后得到解决。而即使已還款，違約記錄的註記也可能會揭露數年的時間。。.
金融机构
山西平遥古城内日昇昌票号 金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构，為金融體系的一部分，金融服务业包括银行、证券、保险、信托、基金等行业，与此相应，金融中介机构也包括银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金管理公司等。 同時亦指有關放貸的機構，發放貨款給客戶在財務上進行周轉的公司，而且他們的利息相對也較銀行為高，但較方便客戶借貸，因為不需繁複的文件進行證明。.
英国
大不列颠及北爱尔兰联合王国（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland），简称联合王国（United Kingdom，缩写作 UK）或不列颠（Britain），中文通称英国（中文世界早期亦称英联王国），是本土位於西歐並具有海外領地的主權國家，英國為世界七大國之一，位于欧洲大陆西北面，由大不列颠岛、爱尔兰岛东北部分及一系列较小岛屿共同组成。英国和另一国家唯一的陆上国境线位于北爱尔兰，和爱尔兰共和国相邻。英国由大西洋所环绕，东为北海，南为英吉利海峡，西南偏南为凯尔特海，同爱尔兰隔爱尔兰海相望。该国总面积达，为世界面积第80大的主权国家及欧洲面积第11大的主权国家，人口6510万，为全球第21名及歐洲第3名。 英国为君主立宪国家，采用议会制进行管辖。其首都伦敦为全球城市A++级别和国际金融中心，大都会区人口达1380万，为欧洲第三大和欧盟第一大。现在位英国君主为女王伊丽莎白二世，1952年2月6日即位。英国由四个构成国组成，分别为英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰，其中后三者在权力下放体系之下各自拥有一定的权力。三地首府分别为爱丁堡、加的夫和贝尔法斯特。附近的马恩岛、根西行政区及泽西行政区并非联合王国的一部分，而为王冠属地，英国政府负责其国防及外交事务。 英国的构成国之间的关系在历史上经历了一系列的发展。英格兰王国通过1535年和1542年的《联合法令》将威尔士纳入其领土范围。1707年的条约使英格兰和苏格兰王国联合成为大不列颠王国，而1801年后者则进一步同爱尔兰王国联合成为大不列颠及爱尔兰联合王国。1922年，爱尔兰的六分之五脱离联邦，由此便有了今日的大不列颠及北爱尔兰联合王国。大不列颠及北爱尔兰联合王国亦有14块海外领地，为往日帝国的遗留部分。大英帝国在1921年达到其巅峰，拥有全球22%的领土，是有史以来面积最大的帝国。英国在语言、文化和法律体系上对其前殖民地保留了一定的影响力，因而吸引許多以前英聯邦的移民前來居住。 英国为发达国家，以名义GDP为量度为世界第五大经济体，以购买力平价为量度为世界第九大经济体。英国同时还是世界首个工业化国家，在1815年-1914年为世界第一强国，现今仍是強國之一，在全球范围内的经济、文化、军事、科技和政治上有显著影响力。英国为国际公认的有核国家，其军事开支位列全球第五 (IISS)。自1946年以来，英国即为联合国安全理事会常任理事国，而自1973年以来即为欧洲联盟（EU）及其前身欧洲经济共同体（EEC）的成员国，同时还为英联邦、欧洲委员会、七国财长峰会、七国集团、二十国集团、北大西洋公约组织、经济合作与发展组织和世界贸易组织成员国。2016年英國脫離歐盟公投中，英国民众决定脱离欧盟，但因間接影響全球經濟，所以並未得到多數國家支持。.
英格兰银行
英格兰银行--，Bank of England）是英國的中央銀行，该银行于1694年以私营方式成立，自1931年起服从于财政部的政策并于1946年被收归国有。1997年间英格兰银行成为一个独立的公共机构，由政府全资所有但拥有自己独立的货币政策。 英格兰银行垄断了英格兰及威尔士地区的纸币发行权，并且该行的货币政策委员会获得了管理全国货币政策的授权。而财政部则保留了在极端情况接管该权限的资格（但必须在接管后28天内获得国会的认可）。 它負責貨幣供給，印發鈔票，向英國政府和其他銀行提供貨幣，管理黃金和通貨儲幣。 银行总部自1734年起一直设置在伦敦市的针线街，因此被人戏称为「針線街的老管家婆」。銀行的首腦為總裁，由政府任命。 英格兰银行现任行长是马克·卡尼，于2013年7月1日接替了前任行长默文·金恩爵士的职位，任期5年。马克·卡尼是英国央行史上的第一位外籍行长。.
恐怖主义
賓拉登，蓋達組織的首領。 恐怖主義是指一种会造成其所有者做出，为了达成宗教，政治或其他意识形态上的目的而故意攻击非战斗人员（平民）或将他们的安危置之不理，有意制造恐慌的暴力行为之思想。各國在刑事法律上對恐怖主義的定義都不一致。 有些定義還將非法的暴力和戰爭包括在內。一般來說，犯罪組織以相似的手段來勒索保護費或執行沉默守則並不被視為恐怖主義，不過如果由具有政治動機的組織來實施這些行動也有可能被視為恐怖主義。 「恐怖主義」一詞帶有政治及情感上的含意Inside Terrorism，第32頁，其精確的定義便更難以辨識，從學術研究上可以找到上百個恐怖主義的定義。恐怖主義的概念具備爭論性，因為國家當局可用以將政敵或其他對手非法化，從而使國家武裝部隊可理直氣壯地打擊敵人（這種武力行為可能會被敵國描述為恐怖活動）。 恐怖主義由廣域的政治組織實行以達成他們的目的，這些政治組織包括左翼及右翼政黨、民族主義團體、宗教團體、革命分子及當權的政府。他們之間的共同點是他們會不惜肆意向非戰鬥人員使用暴力來為團體、思想或個人爭取注意。.
東亞銀行
東亞銀行有限公司（The Bank of East Asia Limited，簡稱BEA，），()（卓佳集團母公司），恒指成分股，是在香港交易所上市的金融公司，主要業務為提供銀行及相關金融服務，以及商務、企業及投資者服務。公司成立於1918年，在香港註冊，現任董事局主席兼行政總裁為李國寶。於2017年12月31日的綜合資產總額達港幣8,089億元，存款總額5,717億港元，股東權益總額1,012億港元，純利為105.15億港元。 東亞銀行是香港最大型港資銀行，以及最大獨立華資銀行。.
次貸危機
次貸危機，全稱次级房屋借贷危机（Subprime mortgage crisis），是由美國國內抵押貸款違約和法拍屋急劇增加所引發的金融危機。它對全球各地銀行與金融市場產生了重大的不良後果。次貸危機以2007年4月美国第二大次级房贷公司新世纪金融公司破产事件为「标志」，由房地产市场蔓延到信贷市场，许多金融机构和他们的客户损失惨重，进而演变为全球性金融危机，成为了21世纪初世界经济大衰退的一个重要部分，引發了2008年金融海嘯（或稱2008年世界经济危机）。 次級貸款（簡稱次貸）是指借款人信用不好的贷款，21世纪初美国房地产市场持续走高，借款人信用不好的人也能获得贷款。金融机构将把钱借给那些能力不足以償清貸款的人 ，然后把这些住房抵押貸款證券（Mortgage-Backed Security，簡稱MBS）做成金融衍生品，打包分割出售给投资者和其他的金融机构。评级机构不负责任地将这些债券评为AAA级，而买家也以为自己可以透过信用违约掉期等手段规避风险。在债券层层包装转卖的情况下，链条上的机构都低估了风险。当美国房价开始下跌时，次级贷款大量违约，那些住房抵押貸款證券失去了其大部分的價值。造成許多金融机构資本大幅下降，雷曼兄弟破产，美国国际集团濒临倒闭，造成世界各地緊縮信貸。 金融危机的原因众说纷纭，一般认为有：系统风险低估，道德风险、评级机构失职，金融监管缺位等。.
洗錢
洗黑錢（Money laundering），亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一字往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及帳戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本。通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。.
滙業銀行
滙業銀行（Banco Delta Ásia S.A.R.L.）是澳門的一家銀行，現為滙業財經集團屬下機構，由澳門第一屆行政長官候選人之一區宗傑持有。公司在香港和澳門均有業務，主要專注於投資銀行、商業銀行和保險等服務。.
澳門幣
澳門幣（單位：圓）是澳門特別行政區的法定貨幣，常用縮寫“MOP$”表示，正式 ISO 4217 簡稱為“MOP”（Macau Pataca）。澳門的貨幣政策由澳門金融管理局管理。1澳門幣可分成100仙（Avos）。澳門幣的葡語名字「Pataca」源自曾在亞洲廣泛使用的銀圓“墨西哥的八個雷亞爾”（葡語：Pataca Mexicana）。首批澳門圓於1905年發行，總額為九千圓。.
澳門特別行政區行政長官
澳門特別行政區行政長官（Chefe do Executivo，又稱特區首長、俗稱特首，其是“特區首長”意思；政府內部稱為“長官”），是中華人民共和國澳門特別行政區政府首長及澳門特別行政區的最高政治代表及行政首長，此職位創建於1999年12月20日，大致上代替澳門回歸前澳門總督的職務。由選舉委員會選出，國務院（總理親自簽令）任命，每屆任期五年，可以連任一次。現任行政長官是崔世安，於2009年12月20日就任，2014年12月20日順利連任。.
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澳門金融管理局
澳门金融管理局，简称澳门金管局（Autoridade Monetária de Macau，简称AMCM），系中华人民共和国澳门特别行政区政府经济财政司下辖的一个具有行政、財政及財產自治權之公法人，且為具有法律人格之公共機關。在从属上受行政长官監督。.
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