洗錢和諾魯

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洗錢和諾魯之间的区别

洗錢 vs. 諾魯

洗黑錢（Money laundering），亦稱清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，經過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，也常以跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得，洗錢一字往往在使用時定義較廣，通常包含資助恐怖活動，全稱為「洗錢與資助恐怖活動」（Money Laundering and Financing of Terrorism），意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢有共通特徵，例如高額、不明來歷，在組織及帳戶中間流動，主要目的是清洗或含糊資金的來源地，不計成本。通過不同國家相關法令及程序，及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。. 諾魯共和國，簡稱諾魯（Nauru，瑙魯語：Naoero，英語舊稱：），是位於南太平洋密克羅尼西亞群島的一個島國。距离諾魯最近的國家是位於巴納巴島的吉里巴斯，在諾魯以東約300公里。諾魯的国土面积为21.3平方公里，是世界上最小的島國，也是世界上第三小的国家，僅大於梵蒂冈及摩納哥。瑙鲁的人口約10,500人，位居世界倒數第三，僅多於吐瓦魯和梵蒂冈。 諾魯的原住民是密克羅尼西亞人和玻里尼西亞人，在19世纪末被德意志帝國吞併成殖民地。第一次世界大战後，諾魯成為國際聯盟託管地，由澳洲、新西兰和英国共同管治。第二次世界大战諾魯被日本佔領，作為入侵太平洋的跳板。戰後諾魯再被託管，直至1968年才獲得獨立。 縱觀20世紀上半葉，諾魯是一個由執政者掌握主要經濟資本的國家。由於諾魯是一個由磷石組成的島嶼，沉積接近地面而能進行簡單的露天採礦。1907年起太平洋磷酸鹽公司開始在島上採礦Na Nauru znajdowały się wówczas jedne z największych złóż tych skał na świecie，1919年組成英國磷酸鹽委員會；獨立後由國營的諾魯磷酸鹽公司繼續開採。直至1980年代沉積耗盡前，瑙魯仍是磷酸鹽的主要出口國；因此，瑙魯政府在1960年代末至1970年代初期間曾自誇其人均收入是所有主权国家之中最高。 可惜的是諾魯原住民並沒有充分運用這些財富，隨著磷酸鹽儲量的枯竭和採礦帶來的環境惡化，再加上管理全島財富基金的減值，瑙魯政府求助於一些不尋常的方法來獲得收入。在1990年代，諾魯成為一個避稅天堂和洗錢中心。自2005年起，諾魯接受澳大利亞政府的援助，並建立一個拘留所處理非法進入澳大利亞的難民以作為回報。.

國際洗錢防制

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的一個過程。犯罪分子利用銀行洗錢的過程主要包括存入帳户、移轉資金、經營與合法使用等環節。.

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貨幣

貨幣，稱錢財，是人们为提高交易效益，对一种媒介达成的共识。货币形式有贝壳粮食等自然物、金属纸张等加工品、银行卡信用卡等磁条卡、以及移动支付加密货币等APP。货币属性因某种经济体系兴衰而演变，礼物经济的兴起衍生出实物货币；商品经济的兴起衍生出金属货币；金权经济的兴起衍生出金属代用货币和信用货币；共享经济的兴起衍生出超主权货币。货币价值决定于在经济活动中的交易效率，目前，全球还处于金权经济为主的市场体系，信用货币效率最高。Campbell-Kelly, page 21 由于人们在不同经济环境中，能用不同的媒介能达成各种共识，例如，战国时期楚国的泥质金饼，现在美国监狱里的香烟货币，令学术界对货币的定义争论不休。有人提出两种定义方法，归纳法：根据货币的显著特征下定义；实证法：通过实证方法来研究各种金融资产的流动性，进而规定不同层次的货币。商品经济中，货币是主权国家或者同一经济体内衡量物资与服务价值（物价）的指标，也是償還債務的特殊商品。 貨幣还是用作交易媒介、儲藏價值和記帳單位的一種工具T.H. Greco.

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