巴拿馬文件和离岸金融中心

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巴拿馬文件和离岸金融中心之间的区别

巴拿馬文件 vs. 离岸金融中心

巴拿馬文件（Panama Papers）是巴拿马的莫薩克—馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca & Co.）在2016年遭國際調查記者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文件，包含了该律师事务所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆，揭露了各國政治人物與精英們未曝光的海外資產。經國際調查記者同盟全面分析，該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國大陆的辦公室，使得中國成為該公司最大的市場，而其香港辦公室是業務最忙的辦公室。國際調查記者同盟負責中國項目的記者期望巴拿馬文件成為王岐山反腐工作的重要線索。 英國廣播公司稱，文件內容牽涉到全球72名前任或現任國家元首、政府首腦或其家人，其中包括冰岛总理西格蒙杜尔·古恩劳格松、乌克兰总统彼得·波罗申科、英国首相大卫·卡梅伦之父伊恩·卡梅伦、马来西亚首相纳吉·阿都拉萨、中共中央总书记習近平的姐夫邓家贵等人士。ICIJ同時承認，設立離岸公司不代表當事人一定有透過離岸公司進行不法活動；南德日報認為，開設離岸公司是一種無可厚非的商業行為，因为中国没有稳定的法律保障，许多中国企业都喜欢利用离岸业务将总公司地址注册在海外。文章报道又称其中至少有8名太子党的名字。这些人的家属都是政治局在任或前任常委委员，是中国权力最大的机构。该报报道称这些太子党开设离岸企业的目的可能是隐瞒自己的财富，或者是能够隐姓埋名地在中国展开投资。。 文件由一匿名者於2015年提供給南德意志報。報方將文件與國際調查記者同盟分享，後者動用了全世界來自80個國家與地區，107個媒體組織，以一年的時間整理這些文件，並於2016年4月3日公布初步結果。完整清單已於同年五月初通过专门网站公布。. 離岸金融（）是指設在某國境内但與該國金融制度無甚連系且不受该国金融法规管制的金融机构所进行的资金融通活动。离岸金融中心又称国际离岸金融中心，与在岸金融中心相对，指投资人的公司注册在离岸管辖区，但投资人不用亲临注册地，其业务运作可在世界各地的任何地方直接开展。 离岸金融中心是20世纪60年代以后逐渐发展兴起的，分为传统与现代两种类型。传统意义上的离岸金融中心是指某一司法管理区内的金融机构向非居民提供非本币存贷款服务。而现代意义上的离岸金融中心的内涵广泛得多，其与在岸金融中心的界限越来越模糊。非居民、低监管以及少税收是离岸金融中心的三个主要特征，因此备受资本与投资者青睐。规避外汇管制、监管政策套利以及银行业务拓展是离岸金融中心迅速崛起的三大原因。全球著名的离岸金融中心包括英属维尔京群岛、萨摩亚、纽约、伦敦、香港、开曼群岛、巴哈马群岛、关岛、馬恩島等。随着全球经济一体化程度不断提升，离岸金融中心在国际经济与金融交往中的地位和作用越来越重要。.

天堂文件

天堂文件（Paradise Papers）是于2017年11月5日泄露的1340万份的相关文件。这些文件源自于离岸法律公司毅柏律师事务所。，涉及超过120,000位人物和公司，包括英国女王伊丽莎白二世、哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯以及美国商务部部长威尔伯·罗斯。.

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巴哈马

巴哈馬國（Commonwealth of the Bahamas），简称巴哈马，是位於大西洋西侧廬卡雅群島上的一个島國，全國包含700座岛屿（以及小岛屿）和珊瑚礁。地處美国佛罗里达礁島群東南面，古巴和伊斯帕尼奥拉岛（海地和多米尼加以北，特克斯和凯科斯群岛东北部。其首都拿骚位于新普罗维登斯岛上。.

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香港

香港（簡稱港，雅稱香江；Hong Kong，縮寫作 HK、HKG）是中華人民共和國兩個特別行政區之一，位於南海北岸、珠江口東側，北接廣東省深圳市，西面與鄰近的澳門特別行政區相距63公里，其餘兩面與南海鄰接。 全境由香港島、九龍和新界組成，其中香港島北為最發達地區；地理環境上則由九龍半島等大陸土地、以及263個島嶼構成「島嶼」以超過500平方米面积為標準，根據地政總署測繪處：，人口約741萬人（2017年底）。 1842年，大清國與英國簽訂《南京條約》，永久割讓香港島；後再簽訂《北京條約》和《展拓香港界址專條》，分別割讓九龍和租借新界，這些由英國統治的地區構成現今香港的治理範圍。二戰期間，香港曾被日本佔領約三年零八個月。1997年7月1日，香港移交中华人民共和國，並成立香港特別行政區，實行港人治港、高度自治，僅有國防、外交事务由中央政府直接管轄。 香港開埠前，未計九龍和新界，香港島已經是一個有數千人口的小島。英國人看中維多利亞港是一個水深港闊、四季不結冰，而且不在地震帶的天然良港。1842年，大清國在鴉片戰爭中戰敗後，分階段割讓和租借香港土地予英國，英國人開始統治及發展香港，使香港從一個荒蕪、地瘠山多且天然資源缺乏的小漁村，逐漸發展成一個轉口港，成為歐洲各國商船向中國進行鴉片及其他商品貿易的樞紐，而且不受清朝末年的亂局影響。同時，孫中山在香港先後成立興中會和同盟會，為後來推翻大清打下基礎。 太平洋戰爭期間，日本攻佔香港，佔領持續三年零八個月。1945年，日本投降，香港重光，英國恢復對香港行使主權。香港基於殖民地身份和地理環境下，又一次避免受到中國長期戰亂影響；太平天國、軍閥割據、國共內戰、阶级鬥争、大跃进运动和文化大革命期間，大量中國難民逃港。香港在1970年代经济起飞，逐步發展成亞太地區之國際大都會及國際金融中心，獲譽為亞洲四小龍和紐倫港之一。根據《中英聯合聲明》，中华人民共和国從1997年7月1日起在香港實行「一國兩制」的基本國策，《香港基本法》說明香港不實行社會主義，保持原有資本主義制度和生活方式五十年不變。除國防和外交由中國中央政府管理，香港實行高度自治，香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權、終審權以及參與國際事務的權利。然而，近年香港人對特區政府及中國政府的信任度每況愈下，其高壓權威亦令「港人治港、高度自治」及「一國兩制」遭到部份人士質疑。 香港是全球具有重要地位、以工商業為主的現代化國際金融、服務業及航運中心，連續24年蟬聯全球最自由經濟體，並以優良治安、廉潔社會、簡單稅制和健全的普通法制度而聞名於世，香港廉政公署，2016年12月1日，香港政府新聞網，2017年2月16日，因此有「東方之珠」的美譽。「亞洲國際都會」則為官方定位的香港品牌。香港同時為全球其中一個最安全、經濟最發達、生活水平最高、競爭力最高、最適宜居住Gulliver.

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英屬維爾京群島

英屬維爾京群島（British Virgin Islands，縮寫：BVI）--，是英國海外領土，位於加勒比海地區，處於波多黎各以東。英屬處女群島與鄰近的美屬處女群島和西屬處女群島合稱為處女群島。 英屬處女群島主要由托土拉島、處女戈達島、阿內加達島和約斯特·范·大克島（Jost Van Dyke）四大島所組成外，還包括有50多座細小的島嶼和岩礁，當中大約有15個島嶼無人居住。托土拉島是英屬處女群島內最大的島嶼，全島大約長20公里，闊5公里。群島一共有人口28,000人，其首府羅德城座落於托土拉島。.

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