宗教事務銀行和洗錢
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宗教事務銀行和洗錢之间的区别
宗教事務銀行 vs. 洗錢
宗教事務銀行(Istituto per le Opere di Religione),又名梵蒂岡銀行,是一間位於梵蒂岡的私人銀行,並不對外開放,只負責管理梵蒂岡的金融資產。此銀行由教宗庇護十二世於1942年成立。. 洗黑錢(Money laundering),亦稱清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得,洗錢一字往往在使用時定義較廣,通常包含資助恐怖活動,全稱為「洗錢與資助恐怖活動」(Money Laundering and Financing of Terrorism),意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢有共通特徵,例如高額、不明來歷,在組織及帳戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。通過不同國家相關法令及程序,及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。.
之间宗教事務銀行和洗錢相似
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宗教事務銀行和洗錢之间的比较
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参考
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