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国际刑警组织和洗錢

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国际刑警组织和洗錢之间的区别

国际刑警组织 vs. 洗錢

國際刑警組織(International Criminal Police Organization,通稱:Interpol,縮寫:ICPO)於1923年成立,為聯合國以外,世界上規模第二大的國際组织,包括192个成员国,每年预算逾7,800万欧元,其運作資金由成員國撥付。其主要責任為調查恐怖活動、有組織罪案、毒品、走私軍火、偷渡、清洗黑錢、兒童色情、科技罪案及貪污等大型嚴重跨國罪案,不過並無執法權力。. 洗黑錢(Money laundering),亦稱清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指的是將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以「洗淨」為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式進行。 除了掩蓋犯罪所得,洗錢一字往往在使用時定義較廣,通常包含資助恐怖活動,全稱為「洗錢與資助恐怖活動」(Money Laundering and Financing of Terrorism),意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。 洗黑錢有共通特徵,例如高額、不明來歷,在組織及帳戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。通過不同國家相關法令及程序,及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。.

之间国际刑警组织和洗錢相似

国际刑警组织和洗錢有1共同点(的联盟百科): 毒品

毒品

毒品是指某些会使人严重成癮或是无成瘾性但会产生幻觉、对人的身体和精神造成极大伤害的药品。.

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国际刑警组织和洗錢之间的比较

国际刑警组织有50个关系,而洗錢有24个。由于它们的共同之处1,杰卡德指数为1.35% = 1 / (50 + 24)。

参考

本文介绍国际刑警组织和洗錢之间的关系。要访问该信息提取每篇文章,请访问: